PERCY RAPHAEL GARCÍA CAVERO

Doctor en Derecho - Universidad de Navarra

Centro
Facultad de Derecho
Departamento
Área Departamental de Derecho
Dedicación
TIEMPO PARCIAL
Categoría
ORDINARIO PRINCIPAL
Oficina
D102, Campus Piura
Email
percy.garcia@udep.pe
Teléfono
(073) 284500, anexo 3613

Formación académica

Grado y Licenciatura

1993

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas

Universidad de Lima - Perú

AUTOMATICO

1994

Abogado

Universidad de Lima - Perú

SUSTENTACION DE EXPEDIENTES

Posgrado

1998

Doctor en Derecho

Universidad de Navarra - España

SUSTENTACION DE TESIS. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR DE HECHO DE LA EMPRESA: CRITERIOS DE IMPUTACION.

Campos de investigación

El sistema integral de Derecho penal.

Investigación sobre la relación entre los presupuestos del delito, la medición de la pena y el proceso penal en el marco del Derecho penal como sistema.

Incumplimiento y mora en obligaciones

Interpretación jurídica e interpretación constitucional

La determinación de significados jurídicos y de consiguientes posiciones jurídicas iusfundaemntales en el Estado constitucional de derecho, exige conocer acerca tanto de la interpretación jurídica como de la interpretación constitucional. Se trata de la investigación de los métodos y principios de hermenéutica jurídico-constitucional, así como de la problemática concerniente a su aplicación, a fin de lograr soluciones justas a las controversias iusfundamentales concretas.

La intervención delictiva

La justicia penal negociada.

Análisis de los problemas jurídicos que suscita la negociación en el proceso penal tanto en el plano procesal como sustantivo. Se efectúa un estudio comparado entre los procesos español y peruano, pero se pretende extraer conclusiones aplicables a cualquier ordenamiento que contemple figuras análogas

La prueba en el proceso penal

La reforma procesal penal en Perú y Latinoamérica

Estudio sobre los principales cambios que han tenido lugar en los sistemas de enjuiciamiento criminal latinoamericanos por influencia del modelo angloamericano.

Problemas actuales del Derecho penal económico y de la empresa

Protección de terceros registrales

Publicaciones

Libros

2015

Derecho Penal Económico. Parte Especial

(Lima, Perú)

2014

Criminal Compliance

(Lima, Perú)

Derecho Penal Económico, Parte General, 3ra edición

(Lima, Perú)

2013

El delito de lavado de activos

2012

Derecho Penal, Parte General. 2ª ed.

(Lima, Perú)

2010

La prueba por indicios en el proceso penal

(Lima, Perú)

La autoría mediata: El caso Fujimori

(Lima, Perú)

Nuevas formas de aparición de la criminalidad patrimonial

La administración desleal de los órganos societarios

(Lima, Perú)

2008

Lecciones de Derecho penal. Parte General

(Lima, Perú)

La persona jurídica en el Derecho penal

(Lima, Perú)

2007

Derecho penal económico. Parte General. Tomo I, 2°ed.

(Lima, Perú)

Derecho penal económico. Parte Especial. Tomo II, 1°ed.

El delito de colusión

2005

Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios.

(Lima, Perú)

2004

Los delitos contra la competencia

(Lima, Perú)

2003

Derecho penal económico. Parte general

El actuar en lugar de otro en el Derecho penal peruano

(Lima, Perú)

1999

la responsabilidad del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación

Capítulos en libros

2013

La competencia por el hecho: Una teoría de la intervención delictiva a la medida de los delitos cometidos desde la empresa

(Lima, Perú)

2012

Capítulos XXXIII y XXXIV, Contrabandos, De los deudores

¿Debe regularse una responsabilidad penal de las personas jurídicas?: Esbozo de un modelo de atribución

(Lima, Perú)

Dos cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos: El delito previo y la cláusula de aislamiento

(Lima, Perú)

La imputación subjetiva en el Derecho Penal

(Lima, Perú)

2011

Caso de la depresión reactiva

España

La dogmática jurídico-penal en el Derecho Penal Económico

(Lima, Perú)

Capítulos XXXIII y XXXIV, Contrabandos, De los deudores

(Buenos Aires, Argentina)

2010

La persona jurídica como sujeto penalmente responsable

(Buenos Aires, Argentina)

El Fraude bancario mediante el abuso de las tecnologías de información

(Buenos Aires, Argentina)

Supuestos problemáticos de la suspensión de la ejecución de la pena

(Arequipa, Perú)

La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso pena

(Lima, Perú)

2008

Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers

La prohibición de regreso en las labores de asesoramiento: El caso del salvataje financiero del Banco Wiese Ltdo

(Bógota, Colombia)

El actuar en lugar de otro en la ley penal tributaria

(Buenos Aires , Argentina)

2007

Imputación subjetiva

(Santiago de Cjile, Chile)

La comisión por omisión en el Código penal peruano

(Lima, Perú)

2006

Cuestiones generales del Derecho penal económico

(Lima, Perú)

¿Existe y debe existir un Derecho penal del enemigo?

2005

La posición de garantía del empresario: a propósito del caso Utopía

(Madrid, España)

La imputación objetiva en el Derecho penal económico: Consideraciones a partir de tres supuestos problemáticos

(Lima, Perú)

La recepción de la teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú

(Lima, Perú)

2004

¿Tiene vigencia el mandato de certeza en el Derecho penal económico?

(Trujillo, Perú)

2003

Algunas consideraciones sobre el funcionalismo en el derecho penal

(Lima, Perú)

La imputación penal en el seno de la empresa

2002

La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro

(Lima, Perú)

Articulos en revistas indexadas

2010

El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo Proceso Penal

Revista de Derecho, Universidad de Piura (Perú)

2006

Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano

Revista de Derecho Universidad de Piura (Perú)

2004

Los delitos contra la libre competencia

Revista de Derecho de la Universidad de Piura (Perú)

2000

La imputación objetiva en los delitos imprudentes

Revista de Derecho de la Universidad de Piura (Piura, Perú)

Articulos en revistas no indexadas

2013

La responsabilidad penal por decisiones colegiadas en el ámbito de la empresa

2012

La criminalización en el estado previo a la lesión del bien jurídico por razones de seguridad jurídica: El delito de marcaje

Revista Peruana de Ciencias Penales (Perú)

Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Revista Estudios de la Justicia, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Chile)

La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo

Revista de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (Perú)

2011

La pena del partícipe extraneus en los delitos especiales

Anuario de Derecho Penal 2009 (Lima, Perú)

El delito de defraudación tributaria cometido a través de operaciones no reales

Comentarios a la conferencia “Principios constitucionales y sistema penal. Modelo y programa” de Massimo Donnini

Críticas al funcionalismo normativista y otros temas actuales del Derecho penal (Lima, Perú)

¿Es posible que delitos denunciados con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se procesen con el viejo Código de Procedimientos Penales? ¡En Piura sí se puede!

Gaceta Penal & Procesal Penal (Perú)

2010

"La responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos aduaneros", Fallo: “Peugeot Citroën Argentina S.A.

Jurisprudencia de Casación Penal (Buenos Aires, Argentina)

El aborto terapéutico: Una propuesta de interpretación dogmática

El derecho a la vida del concebido en los caso de aborto terapéutico

La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso penal

La calidad especial del autor en el delito de administración fraudulenta: Del estatus a la función

Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal (Santiago de Chile, Chile)

2009

Los ámbitos de competencia en el delito de incumplimiento de deberes funcionariales

La teoría del delito en el proceso penal

Revista Jurídica del Perú (Perú)

Las clases de pena en el Código penal

La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados: El caso de Alberto Fujimori Fujimori

2008

La relación de conexidad en el hábeas corpus conexo

La distinción entre delito e infracción administrativa: El caso de los insumos químicos y productos fiscalizados

Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales

Revista de Estudios de la Justicia, Universidad de Chile (Chile)

La posición de garantía del directivo por delitos cometidos desde la empresa: Comentario a la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2006 de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Piura (Exp. Nº 570-06-25)

Diálogo con la Jurisprudencia (Perú)

La naturaleza y alcance de la reparación civil: A propósito del precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R. N. Nº 948-2005-Junín

Comentarios a los Precedentes Vinculantes en materia penal de la Corte Suprema (Lima, Perú)

2007

Consecuencias político-criminales de la implementación del nuevo sistema procesal penal

Análisis crítico de las propuestas de implementación de la pena de muerte en el sistema penal peruano

2006

El carácter de cosa juzgada de las resoluciones judiciales

Acerca de la función de la pena

Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho: Una cuestión general y otra particular

2005

La tentativa del delito

Revista Jurídica del Perú (Perú)

La normativización del dolo en el Derecho penal

La imputación subjetiva y el proceso penal

Revista de Derecho penal y Criminología (Colombia)

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Revista de Derecho penal y Criminología (Colombia)

La proporcionalidad de las penas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano

Peruana de Derecho Público (Perú)

I Jornada de Derecho penal

Universidad de Piura (piura, Perú)

2004

¿Es la usura delito en el Perú?

Revista Jurídica del Perú (Perú)

La imputación objetiva en el Derecho penal económico

La imputación subjetiva en Derecho penal

Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia penales (Perú)

Código penal comentado, artículo VIII y X del Título Preliminar del Código penal, y artículo 12 del Código penal

Gaceta Jurídica (Lima, Perú)

2003

artículo 27 del Código penal: El actuar en lugar de otro

Anuario de Derecho penal (suiza)

La prohibición de regreso en el Derecho penal

Revista Peruana de Jurisprudencia (Piura, Perú)

2002

La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro

Revista de Derecho penal y Criminología (España)

2001

Tendencias modernas en la dogmática jurídico-penal alemana

2000

Análisis crítico de los fundamentos político criminales y dogmáticos de los delitos agravados y terrorismo agravado

(Lima, Perú)

El sistema funcional de imputación para la determinación de la responsabilidad penal del administrador de la empresa

Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia penal (Lima, Perú)

La nueva política criminal intimidatoria e inocuizadora: el caso de la seguridad ciudadana

Revista electrónica de direito criminal: www.direitocriminal.com.br (Lima, Perú)

1999

Algunos apuntes sobre el fraude en la administración de las personas jurídicas: la doble contabilidad y la administración fraudulenta

Consideraciones críticas a la reforma penal de los delitos concursales

Ponencias y comunicaciones en congresos

2013

Compliance y lavado de activos

(Lima, Perú)

2012

La responsabilidad penal del partícipe extraneus en los delitos especiales cometidos por funcionarios públicos

(Bogotá, Colombia)

La criminalización en el estado previo a la lesión del bien jurídico por razones de seguridad jurídica

(Bogotá, Colombia)

2010

La imputación penal a la empresa y desde la empresa en el pensamiento jurídico-penal del Profesor Jesús María Silva Sánchez

(España, Barcelona)

2008

Una teoría del delito fundada en la persona

(Lima, Perú)

2005

La administración fraudulenta de persona jurídica

(Lima, Perú)

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

(Lima, Perú)

La imputación subjetiva en Derecho penal

(Lima, Perú)

Acerca de la función de la pena

(Lima, Perú)

La prohibición de regreso en el Derecho penal

(Lima, Perú)

2004

La imputación objetiva en el Derecho penal económico: Consideraciones a partir de tres supuestos problemáticos

(Lima, Perú)

Artículos en otros medios

2013

Criminal Compliance

(., Perú)

No a la despenalización del aborto

(., Perú)

2011

El uso de la píldora del día siguiente: ¿una cuestión religiosa?

(., Perú)

2010

¿Puede el particular ser agraviado en un delito contra la administración de justicia?

(., Perú)

¿Deben admitirse las denuncias penales vagas y difusas?

(., Perú)

2009

¿Es necesario sancionar penalmente casos de aborto eugenésico y por violación sexual?

(., Perú)

¿Quién juzga al espía?

(., Perú)

2008

¿TLC sin Derecho Penal? La Ley

(., Perú)

2006

Juzgados especiales en delitos aduaneros: Un primer buen paso

(., Perú)

Otra vez la pena de muerte

(., Perú)

2003

¿Interceptación telefónica por interés público?

(Piura, Perú)

2000

¿Es un delito la esterilización consentida?

(Piura, Perú)

Experiencia docente

Universidad de Chile

Desde 2012

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal de los Negocios y la Empresa Principal Posgrado

Universidad de Talca (Chile)

Desde 2012

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho Penal Económico Principal Posgrado

Universidad Alberto Hurtado (Chile)

Desde 2011

Asignatura Periodo Docente Estudio
Empresa y Derecho Penal Principal Posgrado

Universidad Antenor Orrego de Trujillo

Desde 2010

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho Penal Econónico Principal Posgrado

Universidad Jhon F. Kennedy (Agentina)

Desde 2009

Asignatura Periodo Docente Estudio
Auxiliar Posgrado

Pontificia Uiversidad Católica de Valparaíso (Chile)

Desde 2008

Asignatura Periodo Docente Estudio
Principal Posgrado

Programa de Alta Dirección (PAD)

Desde 2008

Asignatura Periodo Docente Estudio
Curso de control judicial Auxiliar Posgrado

Academia de la Magistratura (sede Piura)

Desde 2008

Asignatura Periodo Docente Estudio
Asociado Posgrado

Universidad de Guayaquil (Ecuador)

Desde 2007

Asignatura Periodo Docente Estudio
Principal Posgrado

Universidad del Externado (Colombia)

Desde 2007

Asignatura Periodo Docente Estudio
Principal Posgrado

Universidad Nacional de Trujillo

Desde 2007

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal ecómico Principal Posgrado

Universidad de Piura

Desde 2004

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal 2004 - hasta la actualidad Principal Posgrado
Teoría del Delito Principal Posgrado
Derecho penal económico y Constitución Principal Posgrado

Pontifcia Universidad Católica del Perú

Desde 2003

Asignatura Periodo Docente Estudio
Nuevas formas de criminalidad Principal Posgrado

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Desde 2002

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal económico Principal Posgrado

Academia de la Magistratura (sede Lambayeque)

Desde 1999

Asignatura Periodo Docente Estudio
Asociado Posgrado

Universidad de Piura

Desde 1998

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal económico Principal Pregrado

Universidad de Navarra (España)

Desde 1995

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal Auxiliar Pregrado

Universidad de Piura

Desde 1994

Asignatura Periodo Docente Estudio
Derecho penal (Parte General y Parte Especial) Principal Pregrado

Honores, premios y becas

2015

Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico

Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2015

2014

Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico

Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2014

2013

Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico

Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2013

2012

Beca para investigación postdoctoral en el Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn

Fundación Alexander von Humboldt

Profesor Honorario

Universidad San Pedro de Chimbote

Miembro Honorario

Colegio de Abogados de la Libertad

2010

Profesor Honorario

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

2009

Distinción “Guillermo Garrido Lecca”

Ilustre Colegio de Abogados de Piura

2008

Programa de liderazgo para visitantes internacionales

Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica

2007

Beca para investigación postdoctoral en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn

Fundación Alexander von Humboldt

Miembro Honorario de la Orden

Colegio de Abogados de Arequipa

2006

Socio Honorario

Federación de Fiscales del Ministerio Público de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador)

2004

Visitante Ilustre

Universidad Nacional de Tumbes

Profesor Honorario

Universidad Privada del Norte

2001

Beca para investigación postdoctoral en el Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn

Fundación Alexander von Humboldt

1999

Beca para e investigación en la Universidad de Navarra

AECI

1995

Beca para Tesis doctoral

Asociación de amigos de la Universidad de Navarra

1993

Beca del ADEU

Universidad de Piura

Otros méritos

2009

Cónsul honorario de Alemania en Piura y Tumbes

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