Doctor en Derecho - Universidad de Navarra
1999
Conciliador Extrajudicial
Ministerio de Justicia - Perú
1993
Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Lima - Perú
AUTOMATICO
1994
Abogado
Universidad de Lima - Perú
SUSTENTACION DE EXPEDIENTES
1998
Doctor en Derecho
Universidad de Navarra - España
SUSTENTACION DE TESIS. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR DE HECHO DE LA EMPRESA: CRITERIOS DE IMPUTACION.
El sistema integral de Derecho penal.
Investigación sobre la relación entre los presupuestos del delito, la medición de la pena y el proceso penal en el marco del Derecho penal como sistema.
La intervención delictiva
La responsabilidad penal puede concretarse sobre la base de la actuación de un autor o de un partícipe. El escenario que los distintos tipos penales presentan ha generado una serie de dificultades (como, por ejemplo, la aceptación o no de la participación en los delitos de infracción de deber) que merecen ser estudiadas con la finalidad de determinar si es posible el castigo de determinadas personas que intervienen en un delito.
La prueba en el proceso penal
Problemas actuales del Derecho penal económico y de la empresa
2019
Intervención delictiva en estructuras empresariales
(Lima, Perú)
- La lucha contra la criminalidad organizada en el Perú: La persecución de patrimonio criminal, el lavado de activos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
(Lima, Perú)
- Derecho Penal, Parte General
(Lima, Perú)
El Caso Pedro Salinas
(Lima, Perú)
2017
- Criminal Compliance: En especial compliance anticorrupción y antilavado de activos
(Lima, Perú)
2016
El delito de lavado de activos
(Buenos Aires, Argentina)
Derecho penal económico, Parte Especial, vol. 3
(Lima, Perú)
2015
El delito de lavado de activos
(Lima, Perú)
Derecho Penal Económico. Parte Especial, Vol 1 y 2
(Lima, Perú)
2014
Criminal Compliance
(Lima, Perú)
Derecho Penal Económico, Parte General, 3ra edición
(Lima, Perú)
2013
El delito de lavado de activos
2012
Derecho Penal, Parte General. 2ª ed.
(Lima, Perú)
El principio del non bis in ídem a la luz de una distinción cualitativa entre delito e infracción administrativa
(Génova, Suiza)
2010
La prueba por indicios en el proceso penal
(Lima, Perú)
La autoría mediata: El caso Fujimori
(Lima, Perú)
Nuevas formas de aparición de la criminalidad patrimonial
La administración desleal de los órganos societarios
(Lima, Perú)
2008
Lecciones de Derecho penal. Parte General
(Lima, Perú)
La persona jurídica en el Derecho penal
(Lima, Perú)
2007
Derecho penal económico. Parte General. Tomo I, 2°ed.
(Lima, Perú)
Derecho penal económico. Parte Especial. Tomo II, 1°ed.
El delito de colusión
2005
Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios.
(Lima, Perú)
2004
Los delitos contra la competencia
(Lima, Perú)
2003
Derecho penal económico. Parte general
El actuar en lugar de otro en el Derecho penal peruano
(Lima, Perú)
1999
la responsabilidad del administrador de hecho de la empresa: criterios de imputación
2020
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho penal peruano: la Ley N° 30424
(Lima, Perú)
El delito de colusión desleal
(Lima, Perú)
Anticorruption Compliance en la legislación peruana
(Lima, Perú)
Compliance y teoría del delito: la incidencia de los sistemas de cumplimiento normativo en la imputación penal a la empresa
(Valencia, España)
2019
La instigación al delito: ¿forma de participación o delito autónomo?
(Baden-Baden, Alemania)
La posición de garantía el oficial de cumplimiento
(Lima, Perú)
La identificación de riesgos de infracción penal en el marco de la formulación de un programa de cumplimiento normativo
(Lima, Perú)
2018
Sanciones penales para las personas jurídicas
(Lima, Perú)
2017
El caso Global Engines: Consecuencias mortales de la omisión de retiro de un producto defectuoso a la luz del Derecho Penal Peruano
(Madrid, España)
2016
El delito de lavado de activos en el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada
(Lima, Perú)
2014
Protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo
(Buenos Aires, Argentina)
El objeto material del delito de lavado de activos
(Lima, Perú)
2013
La competencia por el hecho: Una teoría de la intervención delictiva a la medida de los delitos cometidos desde la empresa
(Madrid, España)
2012
El principio del non bis in idem a la luz de una distinción cualitativa entre delito e infracción administrativa
(Génova, Suiza)
La imputación subjetiva en el Derecho Penal
(Lima, Perú)
¿Debe regularse una responsabilidad penal de las personas jurídicas?: Esbozo de un modelo de atribución
(Lima, Perú)
Dos cuestiones problemáticas del delito de lavado de activos: El delito previo y la cláusula de aislamiento
(Lima, Perú)
2011
La pena del partícipe extraneus en los delitos especiales
(Lima, Perú)
La dogmática jurídico-penal en el Derecho Penal Económico
(Lima, Perú)
Capítulos XXXIII y XXXIV, Contrabandos, De los deudores
(Buenos Aires, Argentina)
Caso de la depresión reactiva
España
2010
Supuestos problemáticos de la suspensión de la ejecución de la pena
(Arequipa, Perú)
La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso pena
(Lima, Perú)
La persona jurídica como sujeto penalmente responsable
(Buenos Aires, Argentina)
El Fraude bancario mediante el abuso de las tecnologías de información
(Buenos Aires, Argentina)
La relación de conexidad en el hábeas corpus conexo
(Lima, Perú)
2008
Análisis crítico de las propuestas de implementación de la pena de muerte en el sistema penal peruano
(Lima, Perú)
La prohibición de regreso en las labores de asesoramiento: El caso del salvataje financiero del Banco Wiese Ltdo
(Bógota, Colombia)
El actuar en lugar de otro en la ley penal tributaria
(Buenos Aires , Argentina)
Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des faktischen Geschäftsführers
2007
La comisión por omisión en el Código penal peruano
(Lima, Perú)
Imputación subjetiva
(Santiago de Cjile, Chile)
2006
Cuestiones generales del Derecho penal económico
(Lima, Perú)
¿Existe y debe existir un Derecho penal del enemigo?
2005
La recepción de la teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú
(Lima, Perú)
La imputación objetiva en el Derecho penal económico: Consideraciones a partir de tres supuestos problemáticos
(Lima, Perú)
La posición de garantía del empresario: a propósito del caso Utopía
(Madrid, España)
2004
¿Tiene vigencia el mandato de certeza en el Derecho penal económico?
(Trujillo, Perú)
2003
La imputación penal en el seno de la empresa
Algunas consideraciones sobre el funcionalismo en el derecho penal
(Lima, Perú)
El artículo 27 del Código penal: El actuar en lugar de otro
(Lima, Perú)
2002
La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro
(Lima, Perú)
2021
Consecuencias accesorias y sanciones aplicables a personas jurídicas
Actualidad Penal (Lima, Perú)
2020
La incidencia de los medios de comunicación en la deriva punitivista del sistema penal actual (En especial, el trato judicial de los casos de corrupción)
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
La imputación penal en una comprensión normativa de los delitos defraudatorios
Actualidad Penal (Lima, Perú)
2019
Los nuevos delitos de corrupción privada en la legislación penal peruana
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
La parte procesal afectada por un delito de fraude procesal no puede constituirse en actor civil
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
El sentido del presupuesto material de la imputación delictiva en la prisión preventiva
Actualidad Penal (Lima, Perú)
2018
El decomiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana
Derecho PUCP (Lima, Perú)
2017
La posición de garantía del directivo por delitos tributarios cometidos por otros miembros de la empresa
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
La discusión jurisprudencial sobre el delito fuente como elemento normativo del tipo del delito de lavado de activos
Actualidad Penal (Lima, Perú)
2016
El principio del ne bis in ídem material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa
Política Criminal (Santiago de Chile, Chile)
La suspensión de la prescripción por la formalización de la investigación preparatoria (art. 339.1 del CPP)
Actualidad Penal (Lima, Perú)
Las políticas anticorrupción en la empresa
Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Chile)
2014
El círculo de autores del delito de violación de secretos de Estado previsto en el artículo 330 del Código Penal
Gaceta Penal & Procesal Penal (LIma, Perú)
2012
Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Revista Estudios de la Justicia, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Chile)
2011
¿Es posible que delitos denunciados con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se procesen con el viejo Código de Procedimientos Penales? ¡En Piura sí se puede!
Gaceta Penal & Procesal Penal (Perú)
El delito de defraudación tributaria cometido a través de operaciones no reales
Gaceta Penal & Procesal Penal (Perú)
2010
El aborto terapéutico: Una propuesta de interpretación dogmática
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
La nulidad procesal de las disposiciones fiscales en el proceso penal
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
2009
Las clases de pena en el Código penal
Gaceta Penal & Procesal Penal (Lima, Perú)
2008
Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales
Revista de Estudios de la Justicia, Universidad de Chile (Chile)
2005
La imputación subjetiva y el proceso penal
Revista de Derecho penal y Criminología (Colombia)
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Revista de Derecho penal y Criminología (Colombia)
2020
Aproximación al estudio del delito de administración fraudulenta: modelos de regulación y problemas dogmáticos
InDret (Barcelona, España)
Cuestiones básicas sobre la prueba del criminal Compliance en el proceso penal
LA LEY Compliance penal (Madrid, España)
2016
La corrupción en el Estado, la economía y la sociedad
Revista Peruana de Ciencias Penales (Lima, Perú)
2013
La responsabilidad penal por decisiones colegiadas en el ámbito de la empresa
2012
La criminalización en el estado previo a la lesión del bien jurídico por razones de seguridad jurídica: El delito de marcaje
Revista Peruana de Ciencias Penales (Perú)
La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo
Revista de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (Perú)
2010
El derecho a la vida del concebido en los caso de aborto terapéutico
El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo Proceso Penal
Revista de Derecho, Universidad de Piura (Perú)
La calidad especial del autor en el delito de administración fraudulenta: Del estatus a la función
Revista Doctrina y Jurisprudencia Penal (Santiago de Chile, Chile)
"La responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos aduaneros", Fallo: “Peugeot Citroën Argentina S.A.
Jurisprudencia de Casación Penal (Buenos Aires, Argentina)
2009
Los ámbitos de competencia en el delito de incumplimiento de deberes funcionariales
La teoría del delito en el proceso penal
Revista Jurídica del Perú (Perú)
La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados: El caso de Alberto Fujimori Fujimori
2008
La distinción entre delito e infracción administrativa: El caso de los insumos químicos y productos fiscalizados
La posición de garantía del directivo por delitos cometidos desde la empresa: Comentario a la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2006 de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Piura (Exp. Nº 570-06-25)
Diálogo con la Jurisprudencia (Perú)
La naturaleza y alcance de la reparación civil: A propósito del precedente vinculante establecido en la Ejecutoria Suprema R. N. Nº 948-2005-Junín
Comentarios a los Precedentes Vinculantes en materia penal de la Corte Suprema (Lima, Perú)
2007
Consecuencias político-criminales de la implementación del nuevo sistema procesal penal
2006
El carácter de cosa juzgada de las resoluciones judiciales
Acerca de la función de la pena
Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho: Una cuestión general y otra particular
InDret, www.indret.com (Barcelona, España)
Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano
Revista de Derecho Universidad de Piura (Perú)
2005
La tentativa del delito
Revista Jurídica del Perú (Perú)
La normativización del dolo en el Derecho penal
La proporcionalidad de las penas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano
Peruana de Derecho Público (Perú)
2004
¿Es la usura delito en el Perú?
Revista Jurídica del Perú (Perú)
La imputación objetiva en el Derecho penal económico
Los delitos contra la libre competencia
Revista de Derecho de la Universidad de Piura (Perú)
La imputación subjetiva en Derecho penal
Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia penales (Perú)
Código penal comentado, artículo VIII y X del Título Preliminar del Código penal, y artículo 12 del Código penal
Gaceta Jurídica (Lima, Perú)
2003
La prohibición de regreso en el Derecho penal
Revista Peruana de Jurisprudencia (Piura, Perú)
2002
La discusión doctrinal en torno al fundamento dogmático del actuar en lugar de otro
Revista de Derecho penal y Criminología (España)
2001
Tendencias modernas en la dogmática jurídico-penal alemana
2000
Análisis crítico de los fundamentos político criminales y dogmáticos de los delitos agravados y terrorismo agravado
Cathedra (Lima, Perú)
El sistema funcional de imputación para la determinación de la responsabilidad penal del administrador de la empresa
Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia penal (Lima, Perú)
La nueva política criminal intimidatoria e inocuizadora: el caso de la seguridad ciudadana
Revista electrónica de direito criminal: www.direitocriminal.com.br (Lima, Perú)
La imputación objetiva en los delitos imprudentes
Revista de Derecho de la Universidad de Piura (Piura, Perú)
1999
Algunos apuntes sobre el fraude en la administración de las personas jurídicas: la doble contabilidad y la administración fraudulenta
Consideraciones críticas a la reforma penal de los delitos concursales
2013
Compliance y lavado de activos
Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Lima, Perú)
2012
La responsabilidad penal del partícipe extraneus en los delitos especiales cometidos por funcionarios públicos
XXXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Retos del Derecho Penal Contemporáneo: Corrupción y seguridad ciudadana (Bogotá, Colombia)
La criminalización en el estado previo a la lesión del bien jurídico por razones de seguridad jurídica
XXXIV Jornadas Internacionales de Derecho Penal, Retos del Derecho Penal Contemporáneo: Corrupción y seguridad ciudadana (Bogotá, Colombia)
2010
La imputación penal a la empresa y desde la empresa en el pensamiento jurídico-penal del Profesor Jesús María Silva Sánchez
La crisis del Derecho penal contemporáneo (España, Barcelona)
2008
Una teoría del delito fundada en la persona
Cuestiones actuales del sistema penal : Crisis y desafíos (Lima, Perú)
2005
La administración fraudulenta de persona jurídica
II Congreso Nacional de Derecho penal y criminología (Lima, Perú)
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
XIII Convención Nacional Académica de Derecho: “Acercando el Derecho a la sociedad” (Lima, Perú)
La imputación subjetiva
Cuestiones actuales de Derecho penal general y patrimonial (Lima, Perú)
Acerca de la función de la pena
XVII Congreso Latinoamericano IX Iberoamericano y I Nacional de Derecho penal y Criminología (Lima, Perú)
La prohibición de regreso en el Derecho penal
Estudios de Derecho Penal (Lima, Perú)
2004
La imputación objetiva en el Derecho penal económico: Consideraciones a partir de tres supuestos problemáticos
XVI Congreso Latinoamericano, VIII Iberoamericano y I Nacional de Derecho penal y Criminología (Lima, Perú)
2017
Lo que no vemos del incendio
(Piura, Perú)
La metástasis de la corrupción
(Piura, Perú)
2014
Los peligros del proyecto de nuevo Código Penal
(Lima, Perú)
2013
Criminal Compliance
(., Perú)
No a la despenalización del aborto
(., Perú)
2011
El uso de la píldora del día siguiente: ¿una cuestión religiosa?
(., Perú)
2010
¿Puede el particular ser agraviado en un delito contra la administración de justicia?
(., Perú)
¿Deben admitirse las denuncias penales vagas y difusas?
(., Perú)
2009
¿Es necesario sancionar penalmente casos de aborto eugenésico y por violación sexual?
(., Perú)
¿Quién juzga al espía?
(., Perú)
2008
¿TLC sin Derecho Penal? La Ley
(., Perú)
2006
Juzgados especiales en delitos aduaneros: Un primer buen paso
(., Perú)
Otra vez la pena de muerte
(., Perú)
2003
¿Interceptación telefónica por interés público?
(Piura, Perú)
2000
¿Es un delito la esterilización consentida?
(Piura, Perú)
Universidad San Sebastian de Chile
Desde 2019
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Introducción al Derecho penal económico | Principal | Posgrado |
Universidad de Montevideo
Desde 2018
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Lavado de activos | Principal | Posgrado |
Universidad de Chile
Desde 2012
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal de los Negocios y la Empresa | Principal | Posgrado |
Universidad de Talca (Chile)
Desde 2012
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho Penal Económico | Principal | Posgrado |
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
Desde 2011
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Empresa y Derecho Penal | Principal | Posgrado |
Universidad Antenor Orrego de Trujillo
Desde 2010
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho Penal Econónico | Principal | Posgrado |
Universidad Jhon F. Kennedy (Agentina)
Desde 2009
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Curso de Doctorado | Asociado | Pregrado |
Pontificia Uiversidad Católica de Valparaíso (Chile)
Desde 2008
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Temas autoría y participación | Principal | Posgrado |
Programa de Alta Dirección (PAD)
Desde 2008
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Curso de control judicial | Principal | Posgrado |
Academia de la Magistratura (sede Piura)
Desde 2008
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Cursos de Derecho penal y acuerdos plenarios | Asociado | Posgrado |
Universidad de Guayaquil (Ecuador)
Desde 2007
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal económico | Principal | Posgrado |
Universidad del Externado (Colombia)
Desde 2007
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Cátedra Latinoamericana | Principal | Posgrado |
Universidad Nacional de Trujillo
Desde 2007
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal económico | Principal | Posgrado |
Universidad de Piura
Desde 2004
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal | 2004 - hasta la actualidad | Principal | Posgrado |
Teoría del Delito | Principal | Posgrado | |
Derecho penal económico y Constitución | Principal | Posgrado |
Pontifcia Universidad Católica del Perú
Desde 2003
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Nuevas formas de criminalidad | Principal | Posgrado |
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Desde 2002
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal económico | Principal | Posgrado |
Universidad Austral de Buenos Aires
Desde 2000
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Programa de Especialización en Derecho penal | Asociado | Posgrado |
Academia de la Magistratura (sede Lambayeque)
Desde 1999
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Profa y Curso de Ascenso | Asociado | Posgrado |
Universidad de Piura
Desde 1998
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal económico | Principal | Pregrado |
Universidad de Navarra (España)
Desde 1995
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal | Auxiliar | Pregrado |
Universidad de Piura
Desde 1994
Asignatura | Periodo | Docente | Estudio |
---|---|---|---|
Derecho penal (Parte General y Parte Especial) | Principal | Pregrado |
2018
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de delitos económicos (White Collar Crime)
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2018
2017
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de delitos económicos (White Collar Crime)
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2017
2016
Huésped Ilustre y otorgamiento de la llave de la ciudad de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Colegiado Honorario del Colegio de Abogados del Santa
Colegio de Abogados del Santa
Doctor Honoris Causa por la Universidad San Pedro de Chimbote
Universidad San Pedro de Chimbote
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de delitos económicos (White Collar Crime)
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2016
2015
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2015
Profesor Honorario
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
2014
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2014
2013
Ranking como abogado líder en Latinoamérica en el área de Derecho Penal Económico
Chambers & Partners Legal Publishers, Chambers Latin America Guide 2013
2012
Beca para investigación postdoctoral en el Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn
Fundación Alexander von Humboldt
Profesor Honorario
Universidad San Pedro de Chimbote
Miembro Honorario
Colegio de Abogados de la Libertad
2010
Profesor Honorario
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho
2009
Distinción “Guillermo Garrido Lecca”
Ilustre Colegio de Abogados de Piura
2008
Programa de liderazgo para visitantes internacionales
Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
2007
Beca para investigación postdoctoral en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn
Fundación Alexander von Humboldt
Miembro Honorario de la Orden
Colegio de Abogados de Arequipa
2006
Socio Honorario
Federación de Fiscales del Ministerio Público de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador)
2004
Visitante Ilustre
Universidad Nacional de Tumbes
Profesor Honorario
Universidad Privada del Norte
2001
Beca para investigación postdoctoral en el Instituto de Derecho penal de la Universidad de Bonn
Fundación Alexander von Humboldt
1999
Beca para e investigación en la Universidad de Navarra
AECI
1995
Beca para Tesis doctoral
Asociación de amigos de la Universidad de Navarra
1993
Beca del ADEU
Universidad de Piura
2009
Cónsul honorario de Alemania en Piura y Tumbes