Modelo de Prevención de Delitos UDEP

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Modelo de Prevención de Delitos UDEP

Documento normativo aprobado por la Universidad en virtud de la Ley N° 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas juridicas, a través del cual se establecen medidas preventivas de los delitos de cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cualquier otro tipo de delito o incumplimiento normativo que pueda presentarse en la Universidad.

En el marco de estas medidas, se establecen acciones de prevención, como difusión, capacitación, procedimientos y politicas internas, registros y controles internos e incoporación de cláusulas; de investigación y sanción, mediante la investigación de denuncias realizadas a través del canal de denuncias o de la noticia de hechos; y, de evaluación, auditoria y monitoreo.

Delitos

Cohecho

Cohecho activo genérico: se configura cuando se ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público un donativo, promesa, ventaja o beneficio, a fin de que éste realice u omita actos en violación de sus obligaciones o sin llegar a violentarlas.

Cohecho activo trasnacional: exige los mismos hechos descritos en el cohecho anterior con la salvedad de que en este caso el funcionario o servidor público debe servir a otro país u organismo internacional y esta conducta esté destinada a obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales.

Cohecho activo específico: en este caso el funcionario o servidor público al que se ofrece la dádiva pertenece al orden jurisdiccional (magistrado, fiscal, auxiliar jurisdiccional, entre otros) o es miembro de un Tribunal Administrativo o análogo, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia.

Colusión

Colusión: se configura cuando el funcionario o servidor público interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado.

Tráfico de Influencias

Tráfico de influencias: se configura cuando una persona, invocando influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que tenga conocimiento o competencia sobre un caso judicial o administrativo.

Lavado de Activos

Lavado de activos: consiste en convertir, transportar, adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o disfrazar el origen del dinero, bienes o ganancias provenientes de actividades ilícitas.

Financiamiento del Terrorismo

Financiamiento de terrorismo: consiste en proveer, aportar o recolectar recursos destinados a promover actos terroristas, así como la colaboración, afiliación y apología al terrorismo.

Medidas de Prevención para evitar la comisión del delito de cohecho Colusión y Tráfico de Influencias

► Ideario de la Universidad de Piura

► Política Anticorrupción

► Política de Relacionamiento con Funcionarios Públicos

► Cláusula anticorrupción en contratos de servicios legales

Medidas de Prevención para evitar la comisión del delito de lavado de activos

► Cláusula Proveedores

► Política de Compra de bienes y servicios de la Universidad de Piura

► Manual de Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios (PAD)

Medidas de Prevención para evitar la comisión del delito de Financiamiento del Terrorismo

► Ideario de la Universidad de Piura

► Reglamento de donaciones